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El banco central de Georgia lanzará una investigación AML sobre las criptoempresas

El banco central de Georgia lanzará una investigación AML sobre las criptoempresas

Georgia, uno de los principales países amigables con las criptomonedas entre los estados postsoviéticos, se está preparando para comenzar a monitorear las empresas de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

El Banco Nacional de Georgia (NBG) planea lanzar la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre de 2023.

El gobernador interino de NBG, Archil Mestvirishvili, dijo que las nuevas medidas regulatorias ayudarán al país a combatir el lavado de dinero, informó la agencia local de noticias InterPressNews. reportado el 31 de mayo.

De acuerdo con las consideraciones contra el lavado de dinero, se espera que la próxima investigación VASP aumente el cumplimiento del país con las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.

Mestvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de esas sanciones. La supervisión estuvo especialmente activa el año pasado cuando jurisdicciones globales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Rusia, agregó, afirmando:

“Hemos creado un departamento adicional para el seguimiento de las sanciones. La aplicación de las sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio”.

Además de la supervisión de VASP, el NBG también se está preparando para hacer cumplir un conjunto de restricciones importantes para los titulares de cuentas bancarias extranjeras. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos no podrán retirar más del 20% de sus cuentas de ahorro de inmediato.

Según el banco central, tales medidas tienen como objetivo apoyar la estabilidad económica de Georgia en medio de los crecientes depósitos en moneda extranjera por parte de los rusos. “Dado que esta entrada de capital puede ser de carácter temporal, es mejor mantenerlo en fondos líquidos”, informó el regulador. dicho.

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La noticia llega en medio de la preparación del gobierno georgiano para aprobar la legislación relacionada con las criptomonedas en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un proyecto de ley local sobre criptorregulación tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea y brindar estatus legal a las entidades involucradas en el comercio de activos digitales.

Las próximas reglas de criptografía también están diseñadas para evitar el uso de criptografía para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro mundial de criptografía.

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