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El agente Smith dice que el Servicio Secreto confiscó USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015

El agente Smith dice que el Servicio Secreto confiscó USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015

Un alto funcionario del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) dice que la agencia puede rastrear el flujo de Bitcoin y otras criptomonedas de manera similar a las direcciones de correo electrónico, y ha incautado más de USD 102 millones en criptomonedas en 254 casos desde 2015.

El subdirector de investigaciones del USSS, David Smith, dijo CNBC que el aspecto transparente e inmutable de los libros de contabilidad de blockchain significa que los investigadores pueden rastrear las transacciones más fácilmente que las fiduciarias en algunos casos.

“Uno de los principios rectores de la cadena de bloques es que es un libro de contabilidad público que se comparte y todos los que tienen un poco de poder de cómputo tienen acceso a él, incluidas las fuerzas del orden”, dijo Smith.

“Entonces, el servicio secreto no ha estado haciendo nada que no fuera la intención original de la cadena de bloques. Simplemente estamos utilizando los mismos mecanismos de seguimiento y rastreo que se pretendía”.

El agente Smith dijo que el Servicio Secreto ha incautado más de $ 100 millones en criptomonedas en operaciones internacionales dirigidas a estafadores cibernéticos desde 2015, con agentes y analistas realizando investigaciones desde el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) en la sede del Servicio Secreto en Washington DC

Crypto se incauta en una variedad de escenarios. Se incautaron alrededor de 1,7 millones de dólares en Bitcoin en un caso de marzo, en el que un estonio fue condenado a 66 meses de prisión por su papel en al menos 13 ataques internacionales de ransomware. Otra operación vio la caída de una operación internacional de lavado de dinero en Rumania, y otra involucró a una red de ciberdelincuentes de habla rusa nuevamente involucrada en ransomware.

Smith comparó el rastreo de criptografía con el rastreo de una dirección de correo electrónico:

“Cuando sigues una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlacionados. Una vez que una persona y otra persona realizan una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques”.

Smith dijo que los delincuentes a menudo intentan ocultar su rastro a las fuerzas del orden haciendo tantas transferencias como sea posible, lo que comparó con una “casa de espejos”. El Bitcoin robado y otras monedas digitales a menudo se convierten en monedas estables como un medio para evitar la volatilidad.

“Porque, ya sabes, los criminales también son humanos. Quieren evitar parte de esa volatilidad del mercado asociada con algunas de las principales monedas”, dijo.

El Servicio Secreto de EE. UU. es una de las agencias policiales federales más antiguas del país, creada inicialmente para salvaguardar la infraestructura financiera de la nación. Fundada como una sucursal del Departamento del Tesoro de los EE. UU. en 1865, su único propósito en ese momento era combatir la falsificación de la moneda estadounidense.

Hoy en día, la agencia pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y, a menudo, realiza investigaciones conjuntas con otras agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), así como agencias internacionales para lograr sus objetivos.

El martes, la CISA, el FBI y el Tesoro de los EE. UU. emitieron una alerta sobre amenazas cibernéticas financiadas por Corea del Norte dirigidas a empresas de cadenas de bloques en respuesta a un hackeo del Puente Ronin de USD 650 millones.

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En febrero, el USSS lanzó un centro de concientización sobre criptomonedas destinado a aumentar la conciencia pública sobre la seguridad de los activos digitales y presentar el trabajo de la agencia para reprimir el uso ilícito de activos digitales.

“Servicio secreto: salvaguardar la moneda de próxima generación”. Fuente: Servicio Secreto de EE. UU. YouTube

En el sitio web, la agencia dijo que los activos digitales se han utilizado cada vez más para facilitar una gama cada vez mayor de delitos, incluidos varios esquemas de fraude y el uso de ransomware. Sin embargo, la agencia también señaló que el uso de criptomonedas no era inherentemente criminal.



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