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El 4% de las ballenas criptográficas son criminales y tienen $ 25 mil millones entre ellos: Chainalysis

El 4% de las ballenas criptográficas son criminales y tienen $ 25 mil millones entre ellos: Chainalysis

Los datos de Chainalysis muestran que 4068 ballenas criminales (aproximadamente el 4% de todas las ballenas) tienen más de $ 25 mil millones en criptomonedas entre ellas.

La firma de análisis de blockchain define a las ballenas criminales como cualquier billetera privada que tenga más de $ 1 millón en criptografía con más del 10% de los fondos recibidos de direcciones ilícitas vinculadas a actividades como estafas, fraude y malware.

Los datos provienen de la sección “Saldos penales” del Informe de delitos criptográficos que explora la actividad delictiva en la cadena de bloques durante 2021 y principios de 2022. El amplio informe también cubre temas como Ransomware, Malware, mercados de Darknet y delitos relacionados con NFT.

“En general, Chainalysis ha identificado 4068 ballenas criminales que tienen más de $25 mil millones en criptomonedas. Las ballenas criminales representan el 3,7% de todas las ballenas de criptomonedas, es decir, billeteras privadas que tienen más de $ 1 millón en criptomonedas”, se lee en el informe.

Los datos mostraron que 1.374 ballenas habían recibido entre el 10 % y el 25 % de su saldo de fuentes nefastas, mientras que 1.361 tenían entre el 90 % y el 100 %. Los que tenían saldos entre el 25% y el 90% de fondos ilícitos sumaban 1.333 ballenas criminales.

Porcentaje de saldo de ballenas a través de direcciones ilícitas: Chainalysis

“Mientras que los fondos robados dominan los saldos criminales generales, los mercados de la red oscura son la mayor fuente de fondos ilícitos enviados a las ballenas criminales, seguidos por las estafas en segundo lugar y los fondos robados en tercer lugar”, se lee en el informe.

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Actividad de transacciones ilícitas

En términos de actividad de transacciones ilícitas, el informe reveló que las direcciones delictivas habían recibido más de $14 mil millones en 2021, lo que representa un enorme aumento del 79 % en comparación con los $7,8 millones vistos en 2020.

Valor recibido por tipo de criptocrimen: Chainalysis

La mayor parte de esa cifra de $ 14 mil millones el año pasado se atribuyó a la estafa, que aumentó en un 82% año tras año para representar $ 7,8 mil millones. Los tirones de alfombra de Finanzas Descentralizadas (DeFi) en particular se destacaron como una fuente clave de estafa en $ 2.8 mil millones:

“Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90% del valor total perdido por los retiros de alfombras en 2021 se puede atribuir a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios para retirar fondos”.

El robo también aumentó en un 516 % para representar $3200 millones en actividades de transacciones ilícitas, y el sector DeFi vuelve a ser un área de preocupación.

En el lado positivo, Chainalysis señaló que todo el volumen de transacciones en valor de USD en 2021 totalizó alrededor de $ 15,8 billones, y las direcciones ilícitas representaron solo el 0,15% de esa cifra, frente al 0,34% del año anterior.

“El crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de criptomonedas. La capacidad de las fuerzas del orden público para combatir los delitos basados ​​en criptomonedas también está evolucionando. Hemos visto varios ejemplos de esto a lo largo de 2021, desde la presentación de cargos de la CFTC contra varias estafas de inversión, hasta la eliminación por parte del FBI de la prolífica variedad de ransomware REvil, hasta la sanción de Suex y Chatex por parte de la OFAC”, dice el informe.

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