Viernes por la tarde, investigador de finanzas descentralizadas o DeFi @zachxbt publicó una serie de tuits acusando al estafador Omar Zaki de esconderse detrás de la fachada de 0xbrainjar, el jefe de producto anónimo de Composable Finance.
Desde noviembre pasado hasta febrero de este año, Composable Finance recaudó más de 167 millones de dólares a través de fondos iniciales, así como subastas de préstamos colectivos en las paracadenas Polkadot (DOT) y Kusama (KSM). Más de 9000 participantes contribuyeron solo al crowdloan del DOT.
Según lo dicho por zachxbt, quien citó documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., o SEC, Omar Zaki, entonces residente de Nueva York de 21 años y graduado de la Universidad de Yale con una licenciatura en física y economía, fue acusado de fraude después de engañar a los inversores mientras operaba una cobertura no registrada fondo, resultando en una sanción civil de $25,000. Además, dos proyectos criptográficos supuestamente dirigidos por Zaki, Warp Finance y Force DAO supuestamente sufrieron ataques que resultaron en $8.367 millones en fondos perdidos, algunos de los cuales se recuperaron parcialmente.
1/ Descubrí que hay otro estafador en la mezcla detrás de múltiples proyectos en el espacio. esta vez @0xbrainjar alias Omar Zaki pic.twitter.com/okCgzoO1Rz
– zachxbt (@zachxbt) 18 de febrero de 2022
El investigador de DeFi supuestamente vinculó las dos identidades al crear primero un Telegram quemador para enviar mensajes tanto a la cuenta personal de Zaki como a la de Anon, donde ambos mensajes se “leían al mismo tiempo exacto”. Luego, zachxbt se acercó a las personas que “confirmaron el enlace de identidad anon a Yale + experiencia en física/economía”. Finalmente, zachxbt afirmó que un número de teléfono estaba vinculado al nombre del desarrollador, pero no está claro cómo conecta la identidad de Zaki con 0xbrainjar.
zachxbt es reconocido en la comunidad blockchain por sus habilidades de detective para desenmascarar la historia detrás de los desarrolladores anónimos de proyectos DeFi. El mes pasado, el detective DeFi descubrió correctamente que el cofundador del extinto intercambio QuadrigaCX, Michael Patryn, ocupaba el cargo de director financiero en Wonderland. Solo unos días después, la moneda de reserva basada en Avalanche cerró después de que la publicidad negativa en torno al desenmascaramiento causara una fuerte división en la comunidad.
Esta historia se está desarrollando y se actualizará a medida que surjan más detalles.
