Los fiscales de Corea del Sur solicitaron una orden de arresto para el ex director ejecutivo de Tmon, una plataforma de comercio electrónico coreana, luego de tomar miles de millones de wones en LUNA (LUNA), ahora conocida como LUNA Classic (LUNC), por promocionar Terra como una simple pasarela de pago. .
Los fiscales de Seúl solicitaron una orden de arresto contra el ex director ejecutivo del gigante de comercio electrónico Tmon por supuestamente recibir sobornos del cofundador de Terra, Daniel Shin, a cambio de promocionar Terra como método de pago, me confirmó la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl a través de un mensaje de texto.
— Parque Danny Kunwoong (@ParkKunwoong) 15 de febrero de 2023
Medio de comunicación Dong-A Ilbo reportado que el jefe del equipo conjunto de investigación financiera y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl solicitó una orden de arresto por cargos de soborno contra el ex director ejecutivo de Tmon descrito como “Sr. A” y una persona descrita como “corredor B” que trabajaba en cabildeo en el sector financiero a favor de Terra.
El Sr. A supuestamente recibió tokens LUNC del cofundador de Terra, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, quien a cambio le pidió que promoviera ampliamente a Terra como un medio de pago simple. Después de esto, Tmon anunció LUNC y difundió el mensaje de que el token es un activo seguro. Según los investigadores, las promociones provocaron un aumento en el precio del token al aumentar las expectativas de los inversores.
El ex CEO de Tmon supuestamente ganó miles de millones de wones después de vender los tokens LUNC recibidos a cambio de las promociones. Además de esto, el informe también destacó que, a pesar de las advertencias de las autoridades financieras, Shin habría dado dinero a otras empresas como Tmon para promocionar LUNC como un método de pago seguro.
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El 14 de noviembre, los fiscales de Corea del Sur pidieron a Shin que cooperara en la investigación del colapso de Terra. Las autoridades alegaron que Shin había tenido tokens LUNC sin el conocimiento de los inversores y ganó más de 105 millones de dólares en ventas ilegales antes del colapso de la empresa.
Los fiscales a cargo del caso han estado constantemente ampliando sus investigaciones y enfocándose en otras personas involucradas. El 30 de noviembre, las autoridades de Corea del Sur también emitieron una orden de arresto contra Shin, tres inversores de Terra y cuatro ingenieros responsables del proyecto.