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Ejecutivo de Coinbase en el corazón del escándalo de tráfico de información privilegiada se declara inocente en un tribunal federal

Ejecutivo de Coinbase en el corazón del escándalo de tráfico de información privilegiada se declara inocente en un tribunal federal

El ex gerente de producto de Coinbase Global, Ishan Wahi, se declaró inocente de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan el miércoles, Reuters reportado. Wahi ha sido acusado por las fuerzas del orden de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de tráfico de información privilegiada mientras estaba en Coinbase. Fue arrestado en mayo cuando intentaba abordar un vuelo a India y fue acusado en julio.

Específicamente, Wahi ha sido acusado de pasar información confidencial a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani con respecto a las criptomonedas que Coinbase pretendía incluir en la lista para el comercio. Supuestamente, esto les permitió obtener una ganancia de al menos $ 1,5 millones entre junio de 2021 y abril de 2022 al adquirir y comercializar los activos antes de sus listados en Coinbase. Posiblemente fue el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas. Nikhil Wahi también fue arrestado, pero Ramani seguía prófugo a finales de julio.

La SEC está llevando a cabo un caso civil paralelo contra Ishan Wahi basado en su determinación de que nueve de las 25 criptomonedas que Wahi y su cómplice comerciaron: Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX y XYO: eran valores. El movimiento de la SEC resultó ser controvertido, ya que generó preguntas sobre el estado de los intercambios, los fondos y los inversores que poseen los activos.

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El Departamento de Justicia de EE. UU. no incluyó el fraude de valores entre sus cargos en el caso, y Coinbase forzosamente denegado que se trata de valores en una publicación de blog publicada después de que se presentaran cargos contra Wahi, con el director legal Paul Grewal escribiendo:

“En lugar de elaborar reglas personalizadas de manera inclusiva y transparente, la SEC se basa en este tipo de acciones de aplicación únicas para tratar de llevar todos los activos digitales a su jurisdicción, incluso aquellos activos que no son valores”.

Caroline Pham, comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, también se unió a la refriega y calificó el caso de la SEC como “un ejemplo sorprendente de ‘regulación por aplicación'”.

Según los informes, la SEC también está analizando el uso de información privilegiada en los intercambios de cifrado en una investigación no relacionada con este caso.

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