La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado que impondrá sanciones al mercado de darknet Hydra y al cambio de moneda virtual Garantex.
En un anuncio del martes, el Departamento del Tesoro dijo había trabajado con el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y las Investigaciones de Seguridad Nacional para sancionar al mercado de la red oscura con sede en Rusia, así como a Garantex. La medida de las agencias gubernamentales de EE. UU. se produjo el mismo día en que la Policía Criminal Federal Alemana Anunciado había cerrado los servidores de Hydra en Alemania y confiscó más de 25 millones de dólares en Bitcoin (BTC) conectado al mercado.
Ilegalista #Darknet-Marktplatz „Hydra Market“ – morir @GStA_FFM_ZIT und das #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten ilegalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu– Bundeskriminalamt (@bka) 5 de abril de 2022
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones fueron parte de un esfuerzo internacional destinado a “[disrupting the] proliferación de servicios maliciosos de ciberdelincuencia, drogas peligrosas y otras ofertas ilegales”. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que los operadores de ransomware y quienes cometen otros delitos cibernéticos podían operar en Rusia “con impunidad”, lo que representa una amenaza potencial para los intereses de Estados Unidos.
La agencia del gobierno de EE. UU. alegó que Garantex había “ignorado deliberadamente[ed]Requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo impuestos por muchos reguladores en los intercambios de moneda virtual. Además, insinuó que la empresa estaba dirigida por personas que mostraban un “desprecio desenfrenado por las regulaciones y el cumplimiento”.
La investigación de la Oficina de Activos Extranjeros encontró que más de $ 8 millones relacionados con ataques de ransomware se habían movido a través de Hydra, mientras que Garantex facilitó más de $ 100 millones en transacciones “asociadas con actores ilícitos y mercados de la red oscura”. El Departamento del Tesoro trabajó con las autoridades estonias para su investigación de Garantex, que determinó que el intercambio había continuado realizando operaciones en Rusia.
El Departamento del Tesoro también listado más de 100 direcciones para BTC, Tether (USDT) y Ether (ETH) conectadas a las operaciones de Hydra y Garantex como “Ciudadanos especialmente designados”, de los cuales “los activos están bloqueados y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos”. Además, la agencia concluyó que era “razonablemente probable que Hydra resultara en una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera” de los Estados Unidos, o que hubiera contribuido materialmente a ello:
“Algunos intercambios de moneda virtual son explotados por actores malintencionados, pero otros, como es el caso de Garantex, Suex y Chatex, facilitan actividades ilícitas para su propio beneficio. El Tesoro continúa utilizando sus autoridades contra ciberactores maliciosos y sus facilitadores en concierto con otros departamentos y agencias de EE. UU., así como con nuestros socios extranjeros, para interrumpir los nodos financieros vinculados a pagos de ransomware, ataques cibernéticos y otras actividades ilícitas”.
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Las acciones del gobierno de EE. UU. siguieron a que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones a la empresa Suex OTC con sede en Rusia en septiembre de 2021 por supuestamente permitir que los piratas informáticos accedieran a la criptomoneda enviada como pago por ataques de ransomware. Desde entonces, agencias desde el FBI hasta el Departamento de Justicia han establecido grupos de trabajo destinados a hacer cumplir e investigar a los actores que usan criptomonedas para el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos.
Se espera que Yellen hable sobre el papel de las criptomonedas en la economía de EE. UU. en la Universidad Americana en Washington, DC el jueves.
