El director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de fraude por los fiscales de los Estados Unidos en Nueva York, solo unas horas después de que, según informes, lo arrestaran en Montenegro.
En una presentación judicial firmada por el fiscal federal Damian Williams, el empresario de 31 años ha sido acusado de ocho cargos separados, que incluyen fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar y participar en la manipulación del mercado.
Bajo el primer cargo, conspiración para defraudar, los fiscales estadounidenses afirman tener jurisdicción sobre Kwon porque hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas durante una entrevista televisiva que se transmitió, entre otros lugares, al Distrito Sur de Nueva York, sobre el medida en que los usuarios han adoptado la cadena de bloques Terra.
Los cuatro cargos restantes están relacionados con una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en estrategias comerciales diseñadas para alterar el precio de mercado de USTC.
Traducción del Ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic: “UNO DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL MUNDO FUE ARRESTADO EN PODGORICA
La policía montenegrina ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon…” https://t.co/sCJ0FFrlEk
— Simón Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 de marzo de 2023
La presentación se produce cuando Filip Adzic, el ministro del interior de Montenegro, reportado el 23 de marzo, un individuo sospechoso de ser el ex “rey de las criptomonedas” fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con “documentos falsificados”.
El sospechoso, que se cree que es Kwon, fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con su socio comercial Hon Chang Joon mientras intentaba volar a Dubai, dijo Adzic.
En un tuit de seguimiento, el Ministerio del Interior de Montenegro informó que Kwon usó documentos de viaje falsificados de Costa Rica.
Cargos penales en Montenegro
De acuerdo a un informe por el periódico Pobjeda, con sede en Montenegro, el 23 de marzo, la Fiscalía Básica del Estado pronto podría presentar cargos penales contra Kwon y Joon por usar documentos de viaje falsificados de Costa Rica, que dicen que fue descubierto por primera vez por Interpol.
El delito penal es comprendido estar contemplado en el artículo 412, párrafo 2, del Código Penal de Montenegro, que conlleva una pena máxima de prisión oración de tres años.
Una búsqueda de equipaje también encontró documentos de viaje de Bélgica falsificados junto con tres computadoras portátiles y cinco teléfonos móviles, que les fueron quitados, informó Pobjeda.
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Los fiscales de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon el 14 de septiembre, quien enfrenta una serie de cargos de fraude e infracciones de la ley de mercados de capitales en su estado natal. Además, el 26 de septiembre, Interpol emitió una notificación roja por su arresto, y la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos presentó sus propios cargos de fraude el 16 de febrero.
Los cargos presentados en su contra están relacionados con su presunto papel en el colapso del Terra Luna Classic de $ 40 mil millones (ALMUERZO) token y moneda estable TerraClassicUSD (USTC) el pasado mayo.
SOLO EN: $LUNA cae un 8,2% a 1,31 dólares tras los informes sobre el presunto arresto de Do Kwon en Montenegro.
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— CoinGecko (@coingecko) 23 de marzo de 2023
Desde el colapso, según los informes, Kwon se ha mudado entre Singapur, Dubai y Serbia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur canceló oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre después de que no entregó su pasaporte luego de una orden del 6 de octubre.
Revista: SEC demanda a Do Kwon, Paxos listo para litigar, VPN de SBF: Hodler’s Digest, 12-18 de febrero
