Los fiscales de Corea del Sur identificaron 414.500 millones de won (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus asociados. De los $314 millones de activos ilícitos identificados, los fiscales vincularon alrededor de 91.400 millones de wones ($69 millones) de la cantidad especificada a Kwon.
Aunque Kwon acumuló millones, ninguno de los activos vinculados a él es recuperable o está bajo la jurisdicción de las autoridades de Corea del Sur. Esto se debe principalmente a que, según los informes, el ex director ejecutivo ahora arrestado convirtió la mayoría de los fondos robados en Bitcoin (BTC) utilizando intercambios de cifrado en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos, según un informe. informe publicado en el diario surcoreano KBS.
Las autoridades de Corea del Sur han solicitado a Binance que detenga cualquier solicitud de retiro asociada con Kwon. Binance confirmó a Cointelegraph que, de hecho, están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier ayuda que necesiten.
“Proporcionamos a las autoridades coreanas de LE la asistencia solicitada. Dado que no podemos comentar las investigaciones de LE en curso, para cualquier comentario adicional, comuníquese con los fiscales”.
Los fiscales de Corea del Sur están rastreando activamente las propiedades asociadas con los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos de los fondos ilícitos robados de la debacle de Terra-Luna. El 3 de abril, los fiscales incautaron casas y otros bienes en un esfuerzo por impedir que los ex empleados de Terra vendieran cosas que podrían estar vinculadas a casos legales.
Además de las residencias en Seúl propiedad del exdirector ejecutivo Shin Hyun-seong y otros, los fiscales también presentaron acciones de ejecución hipotecaria contra sus vehículos registrados en el extranjero, terrenos en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do y Taean en la provincia de Chungcheong del Sur.
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Terra Luna era un ecosistema criptográfico en auge basado en la moneda estable algorítmica Terra-USD classic (USTC). Sin embargo, la moneda estable se desvinculó en mayo de 2022, lo que provocó el colapso del ecosistema de $ 40 mil millones en cuestión de días.
Lo que inicialmente se pensó que era un evento desencadenado por el mercado resultó ser un claro caso de fraude, con el ex director ejecutivo Kwon en el centro de todo. Según los datos de la cadena, en las 3 semanas previas a la desvinculación, una entidad descargó más de $ 450 millones de USTC en el mercado abierto. 4 días después de su última venta, USTC comenzó a colapsar. Y la entidad detrás del vertedero masivo no era otra que Terraform Labs.
TFL ha estado perpetrando la narrativa de que UST fue “atacada”. Esta es una bandera falsa. En realidad, los propios TFL debilitaron el grupo de Curve al arrojar irresponsablemente una cantidad masiva de UST en un corto período de tiempo. Esto redujo la liquidez y debilitó severamente la paridad.
— FatMan (@FatManTerra) 6 de diciembre de 2022
A pesar de una orden de arresto de las autoridades de Corea del Sur y una notificación roja de Interpol contra su nombre, Kwon siguió evadiendo el arresto durante casi un año antes de ser atrapado el 23 de marzo en Montenegro.