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Dar sentido a los miles de millones de Bitcoin de Bitfinex

Dar sentido a los miles de millones de Bitcoin de Bitfinex

Es el guión de Netflix que se escribió solo. Una historia tan extravagante que ha dejado atónita a la criptocomunidad; una industria acostumbrada a aparentes suicidios en celdas de cárceles españolas y subastas de fichas no fungibles por raperos muertos.

La trama involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), un intercambio de criptografía con una historia accidentada, un rapero y escritor de la revista Forbes, un cupón para comprar una nueva PlayStation, un mago ocasional y $ 4 mil millones en Bitcoin (BTC) .

Los presuntos lavadores de dinero de Bitfinex han mantenido cautivado a Internet desde que surgió la historia más grande que la vida la semana pasada. No es de extrañar que Netflix haya anunciado que dará vida a la historia.

En esencia, una rapera alocada que asesora a empresas sobre ingeniería social y lucha contra ciberdelincuentes llamada Heather Morgan y su esposo, especialista en seguridad cibernética, Ilya Lichtenstein, fueron atrapados tratando de lavar fondos robados del hackeo de Bitfinex de 2016. Los fondos fueron lavado a través de la compra de consolas de juegos, viajes en Uber y otros obsequios vales.

Morgan en un estudio de arte del Lower East Side de Manhattan. Fuente: Gorjeo

A pesar de sus credenciales de nerd, según Según el informe del Departamento de Justicia, la policía obtuvo acceso a las claves privadas de la pareja a través de una cuenta de almacenamiento en la nube. Sí, mantuvieron sus claves privadas por más de $ 3 mil millones en Bitcoin en la nube.

Pero, con tantas preguntas sin respuesta y circunstancias extrañas, la noticia de los miles de millones de Bitfinex ha dejado a Twitter luchando por las piezas del rompecabezas, mientras que los investigadores de sillón tienen mucho trabajo por delante, presentando teorías aún más extravagantes.

En medio de teorías descabelladas y algunos informes cuestionables, este artículo tiene la intención de exponer los hechos establecidos que rodean el ataque de Bitfinex y lo que significa ahora que el Departamento de Justicia ahora tiene 90,000 Bitcoin.

Truco Bitfinex 2016

El intercambio de criptomonedas Bitfinex con sede en Hong Kong fue pirateado hace seis años por una suma de $ 70 millones. El ataque fue rápido: en solo dos bloques de Bitcoin que abarcaron alrededor de 20 minutos, las billeteras de Bitfinex bajo la custodia de Bitgo fueron vaciadas de todos sus fondos. En total, los ladrones robaron 120 000 Bitcoin, que ahora valen más de 4000 millones de dólares.

Como uno de los mayores hackeos en la historia de Bitcoin, el hackeo provocó una fuerte liquidación y el precio de Bitcoin se desplomó a alrededor de $500. Es importante tener en cuenta que la pareja de lavado de dinero, Morgan y Lichtenstein, no están acusadas de piratear el intercambio, los piratas informáticos todavía están en libertad.

El equipo de Bitfinex trabajó incansablemente en respuesta al hackeo e ideó una solución innovadora para restaurar la confianza de los inversores. Inicialmente, Bitfinex inventó y lanzó tokens BFX y “tokens de derechos de recuperación” (RRT). Si bien la tokenización es común en 2022, en 2016–17, antes de la manía inicial de las ofertas de monedas, la emisión de tokens fue radical.

Los tokens servían como pagaré para los clientes afectados por el hackeo y podían canjearse por efectivo o cambiarse por acciones de capital de iFinex (iFinex es la empresa matriz de Bitfinex).

Diseñado de tal manera que Bitfinex podría luego recomprar los tokens de los usuarios u ofrecer acciones en la plataforma para compensar, la solución BFX y RRT mantuvo líquido a Bitfinex y potencialmente “compensaba a los inversores más rápido que los procedimientos tradicionales”.

Para abril de 2017, Bitfinex recuperó suficientes fondos para cubrir o reembolsar a todos los usuarios afectados por el hackeo ocho meses antes. Erik Voorhees llamó a la recapitalización “F * cking Amazing”, el podcaster de Bitcoin Peter McCormack describió el proceso como “socializar las pérdidas”.

El hackeo y la subsiguiente recuperación del cuasi-fondo contrastan fuertemente con el infame hackeo de Mt. Gox de 2014, ya que el intercambio de acreedores de Mt.Gox recién ahora está discutiendo planes de reembolso.

Recuperación

Avance rápido cinco años, y aunque algunos de Bitfinex Bitcoin se movieron varias veces y se lavaron efectivamente con el tiempo, los entusiastas de las fuerzas del orden público y de blockchain observaron las billeteras como un halcón.

Dada la transparencia de la cadena de bloques de Bitcoin, las monedas pirateadas se incluyeron en la lista negra de los intercambios de cifrado, lo que significa que el lavado de dinero resultaría difícil.

90,000 Bitcoin, aproximadamente $ 3,6 mil millones, se movieron a principios de febrero. El Departamento de Justicia estaba detrás del movimiento y los protagonistas, Morgan y Lichtenstein, saltaron al centro de atención. La declaración del Departamento de Justicia explicado ese:

“Agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex y permitieron a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex”.

Como resultado, el Departamento de Justicia ahora tiene 94,000 Bitcoin en su poder. Las repercusiones de que EE. UU. obtenga tanto Bitcoin son de gran alcance, desde causar una posible caída del precio de Bitcoin hasta preguntas sobre cuándo, si y dónde se devolverán los fondos.

ficha LEO

Aquí es donde la saga de Netflix se toma un respiro y la especulación toma el relevo. El Bitcoin recuperado permanece en una billetera, y mientras se desarrolla el juicio por lavado de dinero, el token UNUS SED LEO (LEO) ha estado en la luna mientras los comentaristas teorizan sobre el Bitcoin robado.

Como una pequeña pieza del rompecabezas de Bitfinex, pero una gran parte de la imagen más amplia de la saga de Bitfinex, el token LEO es otro ejemplo de ingenio financiero. En 2019, la empresa matriz de Bitfinex, iFinex, incluyó a LEO como un token de utilidad de intercambio.

El token otorgó a los comerciantes tarifas más bajas y resolvió problemas relacionados con los procesadores de pagos de iFinex. Crucialmente, el token de 2019 papel blanco fijado:

“Se utilizará una cantidad equivalente a al menos el 80% de los fondos netos recuperados del hackeo de BitFinex para recomprar y quemar tokens LEO pendientes dentro de los 18 meses a partir de la fecha de recuperación”.

En un boletín realizado la semana pasada, Bitfinex Respaldados el reclamo del libro blanco, que establece: “Bitfinex, dentro de los 18 meses posteriores a la fecha en que recibe esa recuperación, utilizará una cantidad equivalente al 80% de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar tokens UNUS SED LEO pendientes”.

De hecho, los comerciantes confían en que estos fondos regresen a Bitfinex. El token LEO se ha disparado, alcanzando nuevos máximos y superando el 50%.

No obstante, si bien Bitfinex puede confiar en recuperar el Bitcoin pirateado, el Departamento de Justicia no ha revelado los próximos pasos.

¿El DoJ es un hodler ahora?

Como se dijo, el Bitcoin robado restos en una billetera del Departamento de Justicia. La dirección de la billetera blockchain contiene 94 632 Bitcoin, y el último depósito se recibió el 11 de febrero.

Una billetera que contenga más de 94 000 Bitcoin en 2022 es considerable: MicroStrategy posee 125 000 Bitcoin y Tesla tiene 43 200. Solo podemos suponer que el Departamento de Justicia tiene mejor opsec que los presuntos lavadores de dinero y no almacenará las claves en la nube.

El Twitter de las tesorerías de Bitcoin bromeó que lo agregarían a su lista de tesorerías de Bitcoin, lo que implica que Estados Unidos se convertiría en poseedor de los fondos recuperados.

CEO de Binance, Changpeng Zhao pedido“si ellos [Bitfinex] recuperar el BTC, ¿cómo deberían dividirlo con el titular de LEO, o las personas que sufrieron una pérdida para aceptar LEO en el momento del ataque (y luego vendieron LEO)?

En una entrevista en el podcast WAGMI, Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex, sonado seguro de recuperar los fondos. Dijo que están “trabajando activamente para devolverlos (los fondos) de manera segura”, y agregó que puede llevar algún tiempo.

Ardoino enfatizó la importancia de “retribuir a la comunidad” y reiteró una vez más que Bitfinex utilizará el 80% de los fondos para recomprar LEO, pero es poco probable que sea una “compra de mercado”.

Un abogado de fraude de valores y pérdida de inversiones David Silver dicho que “Bitfinex va a luchar como un demonio para quedarse con el dinero”.

Sin embargo, en última instancia, agregó, “el gobierno administrará la redistribución”. En una bendición para la privacidad, el gobierno puede aprovechar la oportunidad de devolver los fondos para identificar y, en consecuencia, gravar a los titulares originales de Bitcoin.



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