Los delincuentes que usaron criptomonedas como parte de la comisión de un delito tienen más probabilidades de recibir una sentencia más dura en los tribunales australianos, según descubrió un nuevo estudio.
los estudiartitulado “Crimen y criptomonedas en los tribunales australianos”, publicado el 18 de julio en Monash University Law Review, descubrió que el uso de criptomonedas en actividades delictivas se consideraba un indicador de un mayor “grado de planificación” y sofisticación, lo que llevó a la corte a “considerar disuasión por encima de otros propósitos de sentencia”.
“Obtener y usar criptomonedas para pagos requiere un mayor grado de habilidad técnica en comparación con la población general que puede no estar familiarizada con estos pagos”.
El estudio analizó 103 casos presentados ante los tribunales australianos entre 2009 y 2020, con un enfoque específico en 59 casos penales y sus procedimientos de sentencia.
no tan sofisticado
Los autores del estudio, el Dr. Aaron Lane y la Dra. Lisanne Adam, descubrieron que los tribunales australianos perciben ampliamente el uso de las criptomonedas como indicativo de “sofisticación técnica” y “ofuscación intencional”.
Sin embargo, la pareja argumentó que los tribunales australianos pueden estar “demasiado ansiosos por adoptar una caracterización relativamente simplista” del uso de criptomonedas en actividades delictivas, argumentando que no todo el uso de criptomonedas puede significar el mismo nivel de sofisticación.
“La sofisticación existe en un espectro”.
Los tribunales deben poder diferenciar entre los diferentes tipos de transacciones criptográficas utilizadas por los perpetradores, especialmente a medida que la adopción más amplia de activos digitales continúa creciendo.
Los perpetradores que usaron intercambios de moneda digital centralizados, donde los requisitos de KYC significan que la identificación se puede obtener fácilmente, no pueden ser tratados de manera similar a los delincuentes que intencionalmente usan billeteras anónimas sin custodia o mezclan servicios para ocultar datos de transacciones.
Las criptomonedas y los activos digitales tienen una reputación de larga data por parte de algunos en el ámbito público de estar vinculados a actividades ilegales, muy probablemente derivadas de la asociación inicial de Bitcoin con el infame mercado negro de la red oscura Silk Road.
Si bien esta asociación negativa aún se cierne sobre la industria de activos digitales, la cantidad de criptografía utilizada para actividades ilícitas nunca ha sido menor, según un informe reciente de CipherTrace.
El informe estimó que la actividad ilícita estuvo entre el 0,62 % y el 0,65 % de la actividad total de criptomonedas en 2020, y desde entonces ha caído entre el 0,10 % y el 0,15 % de la actividad total a lo largo de 2021.