Como señaló Caroline Malcolm, jefa de política internacional de Chainalysis, la naturaleza transparente de la tecnología blockchain hace que sea relativamente fácil para las empresas de criptointeligencia rastrear fondos relacionados con entidades sancionadas.
“Estamos en una posición bastante única debido a la transparencia, la permanencia y la inmutabilidad de ese registro público”, explicó Malcolm en una entrevista exclusiva de Cointelegraph.
Los gobiernos de todo el mundo han expresado su preocupación de que Rusia pueda usar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas como respuesta a su ofensiva militar contra Ucrania.
Al abordar esas preocupaciones, Malcolm señaló que en los últimos años ha habido una mejora sustancial en el marco de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo de la criptoindustria.
Eso significa que, dependiendo de sus jurisdicciones, los intercambios de criptomonedas aún deben aplicar las mismas sanciones que las impuestas a los bancos y otros intermediarios financieros tradicionales.
Aunque las entidades sancionadas podrían potencialmente mover fondos en billeteras privadas, esos movimientos se pueden rastrear fácilmente con herramientas de inteligencia de cadena de bloques como las desarrolladas por Chainalysis. En la mayoría de los casos, estas entidades tendrían que depender de un punto de salida centralizado para retirar dinero.
“Nosotros [are] Todavía no vivo en un mundo en el que uno pueda permanecer en la criptoeconomía y comprar todos los bienes y servicios que a uno le gustaría comprar”, explica Malcolm.
En ese momento, un intercambio equipado con tecnología Chainalyisis recibiría una alerta que marcaría los fondos sancionados, lo que, a su vez, permitiría que la plataforma congele esos fondos.
Según Malcolm, estas técnicas de inteligencia de blockchain hacen que las criptomonedas sean un medio menos adecuado para evitar sanciones que las herramientas financieras tradicionales.
“El entorno criptográfico de la cadena de bloques es mucho más ágil […] que cualquier herramienta capaz de interrumpir el uso de Rusia de una red de transferencias bancarias tradicionales o, francamente, incluso efectivo físico para evadir sanciones”, dijo Malcolm.
Sigue habiendo preocupaciones de que las entidades sancionadas aún puedan confiar en protocolos descentralizados y sin permiso que no requieren procedimientos AML/Conozca a su cliente.
“También estamos trabajando en este momento en el desarrollo de herramientas nuevas y más livianas para proporcionar una manera fácil para que los protocolos y plataformas descentralizados realicen verificaciones básicas de sanciones para ayudar a administrar los riesgos de reputación y aplicación de sanciones”, agregó Malcolm.
El ecosistema de la cadena de bloques está bien preparado contra los posibles intentos de Rusia de evadir las sanciones a través de las criptomonedas.
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