Las funciones principales de las herramientas de análisis de una cadena de bloques incluyen la clasificación de direcciones, el suministro de herramientas de investigación, el seguimiento de las transacciones y el análisis de riesgos.
La capacidad de vincular direcciones de blockchain con identidades del mundo real es uno de los usos más comunes del software de análisis de blockchain. Dichas herramientas utilizan una variedad de formas para identificar elementos del mundo real en la cadena de bloques. Por ejemplo, las técnicas estándar de análisis de blockchain incluyen web scraping y algoritmos de agrupamiento.
La agrupación en clústeres es el método más frecuente para identificar entidades como intercambios, procesadores de pagos y billeteras en herramientas de análisis. De manera similar, el raspado web se utiliza para analizar el mercado de criptomonedas. Puede realizar un seguimiento de los cambios de precios y conservarlos para su uso posterior en su base de datos. Como resultado, podrá reaccionar rápidamente cada vez que los precios alcancen un umbral específico.
Además, las herramientas de análisis de blockchain brindan herramientas de visualización para investigar los riesgos criptográficos y analizar las direcciones de blockchain mediante gráficos de transacciones para comprender la asociación entre dos o más transacciones. Además, las soluciones de cumplimiento criptográfico realizan un seguimiento de todas las transacciones que involucran a su empresa y evalúan el riesgo en función del flujo de dinero del fondo, el origen y el nombre del remitente. o el receptor — historial de billetera
El análisis de riesgo de blockchain se lleva a cabo desarrollando modelos de riesgo y entrenándolos en técnicas de aprendizaje automático como la agrupación para asignar una puntuación de riesgo a cada transacción de blockchain. Para crear modelos de riesgo se utilizan múltiples características, como el origen de los fondos, el monto de la transacción, el destino de los fondos y el historial de flujo de dinero.
