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Clave de colaboración para el equipo de Investigaciones de Binance

Clave de colaboración para el equipo de Investigaciones de Binance

El crimen histórico ha dejado una marca negra proverbial en el ecosistema de las criptomonedas con hacks, estafas y casos de fraude multimillonarios que ocupan los titulares de todo el mundo.

Varios informes de investigación han destacado el uso de criptomonedas para fines ilícitos, con diversos grados de gravedad desde el inicio de Bitcoin en 2009. Esto ha ido y venido, pero algunos todavía perciben las criptomonedas como un medio para lavar dinero, financiar el terrorismo y facilitar otros delitos graves. .

La prevalencia de los delitos relacionados con las criptomonedas condujo inevitablemente al desarrollo de mejores herramientas y servicios para rastrear y rastrear fondos en diferentes cadenas de bloques e intercambios de criptomonedas. Empresas como CipherTrace, Chainalysis y Elliptic ofrecen herramientas de vigilancia y análisis a las empresas, mientras que algunos de los jugadores más importantes han ido tan lejos como para establecer sus propios departamentos de investigación y vigilancia para identificar transferencias ilícitas en sus plataformas.

Binance se encuentra entre ellos, con su intercambio operando en varias jurisdicciones de todo el mundo. Su huella global ha exigido una mayor supervisión de sus operaciones, que lleva a cabo el departamento de Investigaciones e Inteligencia de Binance.

Cointelegraph se sentó para una entrevista con el jefe de departamento Nils Andersen-Röed y la gerente sénior Jennifer Hicks durante Web Summit en Lisboa para desglosar el papel que desempeña su equipo dentro de la organización y el mayor espacio de criptomonedas y control del crimen.

Expertos de la industria

Ambas personas cuentan con una dilatada experiencia en el sector. Andersen-Röed ascendió en las filas de la Politie de los Países Bajos y dirigió su Unidad de Dark Web de 2016 a 2018. Luego trabajó para el Equipo de Especialistas en Dark Web de Europol durante tres años antes de unirse a Binance.

Los antecedentes militares de Hicks la vieron servir como lingüista criptológica para la Marina de los Estados Unidos de 2010 a 2016. Más tarde pasó a un trabajo de investigación especializado como investigadora principal de delitos cibernéticos para Chainalysis de 2020 a 2021 como precursora de su puesto actual en Binance.

Gareth Jenkinson de Cointelegraph junto con la gerente sénior de Investigaciones e Inteligencia de Binance, Jennifer Hicks, y el jefe de departamento, Nils Andersen-Röed, en Web Summit en Lisboa en noviembre de 2022.

Andersen-Röed supervisa la región de Europa, Medio Oriente y África, con el mandato de manejar un amplio alcance que incorpora procesos de cumplimiento. Esto incluye el monitoreo de transacciones y el guión gráfico, así como escalaciones en problemas más serios:

“En mi equipo, tengo ex agentes de la ley, por lo que todos solíamos trabajar en casos de delitos que van desde ransomware hasta casos tradicionales con elementos de criptomonedas”.

Hicks tiene una directiva más específica en todo el equipo global, al frente de la unidad de investigaciones especiales. Su equipo se enfoca en delitos multinacionales y relacionados con el extremismo, aprovechando su experiencia en financiamiento del terrorismo:

“Recibiremos solicitudes de todo el mundo. Podría ser Europa, Estados Unidos, cualquier cosa que tenga eventos extremos que podrían estar relacionados con las criptomonedas y no solo con el terrorismo islámico”.

El departamento de Hicks también ha abordado casos relacionados con materiales de abuso infantil, delitos violentos e incidentes relacionados con sanciones.

carga de trabajo ocupada

Binance, como muchos otros intercambios, tiene un equipo dedicado que se ocupa de las solicitudes de supervisión general y las consultas de información privada. Las consultas más complejas o urgentes se asignan a departamentos específicos.

El alcance global del intercambio significa que el departamento de Andersen-Röed está ocupado, por lo general, procesa solicitudes en unas pocas horas a tres días hábiles en promedio. No es poca cosa, dada la gran cantidad de solicitudes manejadas en 2021:

“El número de casos genéricos es bastante grande. Creo que para el equipo del caso, por ejemplo, el año pasado hubo como 27 000 solicitudes que se manejaron en muy poco tiempo”.

Esto no incluye lo que él describe como “trabajo proactivo”. Esto podría incluir una instancia de pirateo, por ejemplo, donde el equipo busca exposición a Binance e investiga y toma medidas a nivel de intercambio:

“Si vemos o si notamos que ciertas agencias de aplicación de la ley en ciertos países están interesadas en él, también nos comunicaremos con ellos para ver si podemos trabajar con ellos”.

Esfuerzos colaborativos

El equipo de Investigaciones de Binance también ha estado involucrado en proyectos más grandes relacionados con casos de fraude, financiamiento del terrorismo y ataques de ransomware, que Andersen-Röed describió como las principales prioridades para las agencias de aplicación de la ley.

La naturaleza transparente de las redes blockchain también significa que no hay escasez de trabajo para el equipo de investigación de Binance. Esto requiere un alcance predefinido para administrar las cargas de trabajo y los esfuerzos de investigación, dado que algún movimiento ilícito de fondos podría eventualmente terminar en la plataforma de Binance:

“Si ve un pirateo, incluso si no llega a nuestra plataforma, aún podemos rastrearlo a través de blockchain. Entonces, muchas veces tenemos que definir hasta qué punto vamos a investigar. Podría ser que un hack en algún momento llegue a nuestra plataforma o los usuarios intenten lavar dinero, y entonces podemos tomar medidas rápidamente”.

El equipo de Investigaciones de Binance también tiene agencias externas que se acercan para obtener ayuda. Hicks bromeó diciendo que el departamento recibe solicitudes “cada hora”, pero la realidad es que su experiencia es buscada e influyente.

Trabajar con cientos de solicitudes de aplicación de la ley es una tarea considerable, pero Hicks destacó los esfuerzos de su equipo para ayudar a guiar y respaldar las investigaciones que podrían estar fuera de la esfera de influencia del intercambio. Esto incluye ofrecer más que solo información solicitada, colaborando en procesos de pensamiento y enfoques analíticos:

“Si creemos que hay una mejor vía para que obtengan las respuestas que necesitan en su investigación, los guiaremos a través de eso. Es realmente como un proceso holístico. En realidad, no se trata solo de un rastreo de campo estándar y todo eso”.

Las investigaciones también son una calle de doble sentido. Binance se basa en herramientas comerciales y plataformas de inteligencia de amenazas para estar atento a los delitos relacionados con las criptomonedas y al movimiento ilícito de fondos, como explicó Hicks:

“La industria de inteligencia de amenazas está repleta de grandes analistas antiterroristas con los que solía trabajar en el pasado. Entonces, hay una red en la que confiamos para obtener una imagen completa de lo que sea que sea esa investigación”.

Una mano guía

Si bien las principales agencias de aplicación de la ley a nivel mundial están bien versadas en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, el equipo de Investigaciones de Binance también apoya a aquellos que aún están aprendiendo a lidiar con este tipo de delitos.

Andersen-Röed admitió que algunos países y agencias son excelentes en lo que hacen, mientras que otros aún están aprendiendo sobre el sector y carecen de las herramientas y la experiencia para abordar incidentes más complejos relacionados con el rastreo y las criptomonedas:

“También tratamos de hacer mucho alcance activo para las fuerzas del orden para explicar básicamente lo que estamos haciendo, pero también cómo pueden investigar. Y nos ayuda porque la calidad de los profesionales va a mejorar”.

El equipo de Investigaciones de la pareja forma una parte importante pero más pequeña de la infraestructura de cumplimiento y seguridad de Binance. Unas 500 personas conforman el departamento de la bolsa que vela por su estabilidad y seguridad.

Sin embargo, el impacto del equipo de Investigaciones puede terminar ayudando a proteger el ecosistema de criptomonedas más amplio yendo un paso más allá de simplemente identificar y desactivar las cuentas de Binance que se utilizan para mover fondos ilícitos.

Andersen-Röed enfatizó la importancia del trabajo reactivo y proactivo en el rastreo de criptomonedas y el marcado de posibles elementos criminales:

“Tratamos de tomar medidas contra las cuentas y comunicarnos con las fuerzas del orden público para que puedan investigar y, con suerte, arrestar a los delincuentes. Tratamos de mantener segura nuestra plataforma, pero también tratamos de mantener segura la industria”.

La naturaleza del gato y el ratón de estos esfuerzos probablemente continuará, pero Andersen-Röed cree que los esfuerzos de su equipo para hacer que la industria sea más segura prevalecerán a largo plazo. La colaboración y el alcance siguen siendo una parte integral de los esfuerzos del intercambio para eliminar a los jugadores infames.

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