La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. ha emitido una multa de USD 4700 millones contra Celsius Network, el criptoprestamista en bancarrota. Sin embargo, la sentencia se suspenderá para “permitir que Celsius devuelva sus activos restantes a los consumidores en procedimientos de quiebra”.
Según el 13 de julio anuncioCelsius y sus empresas afiliadas tendrán prohibido permanentemente “ofrecer, comercializar o promocionar cualquier producto o servicio que pueda usarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar cualquier activo”.
La firma con sede en Nueva Jersey comercializó una variedad de productos y servicios de criptomonedas para los consumidores, como cuentas que devengan intereses, préstamos personales garantizados por sus depósitos de criptomonedas y un intercambio de criptomonedas. En su demanda, la FTC alegó que los cofundadores Alex Mashinsky, Shlomi Leon y Hanoch Goldstein comercializaron la plataforma como un “lugar seguro” para que los consumidores depositaran su criptomoneda mientras se apropiaban indebidamente de más de $4 mil millones en activos de los consumidores.
Además, la FTC acusó a Celsius de otorgar $1200 millones en préstamos no garantizados, afirmando falsamente que tenía una póliza de seguro de usuario de $750 millones y carecía de medios para rastrear sus activos y pasivos hasta finales de 2021. Incluso durante el inicio del mercado bajista de criptomonedas de 2022, los ejecutivos supuestamente mintieron sobre el bienestar de la empresa, según lo dicho por la FTC:
“Mientras mentían a sus clientes para evitar que retiraran sus depósitos en criptomonedas, Leon, Goldstein y Mashinsky se protegieron retirando sumas significativas de criptomonedas de Celsius dos meses antes de que la empresa se declarara en bancarrota. Posteriormente, los consumidores perdieron el acceso a sus ahorros de toda la vida, la universidad fondos y dinero ahorrado para la jubilación”.
El mismo día, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron demandas contra Celsius. Al mismo tiempo, Mashinsky fue acusado de siete cargos relacionados con el fraude por el Departamento de Justicia de EE. UU. y posteriormente fue detenido. Celsius se declaró en bancarrota en julio pasado.
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