Los fiscales de los Estados Unidos han presentado cargos en dos casos separados contra nueve personas que fundaron o promovieron un par de empresas de criptomonedas que presuntamente eran esquemas Ponzi que obtuvieron USD 8,4 millones de los inversores.
El 14 de diciembre, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York sin sellar la acusación, alegando que las supuestas empresas de comercio y minería de criptomonedas IcomTech y Forcount prometieron a los inversores “rendimientos diarios garantizados” que podrían duplicar su inversión en seis meses.
En realidad, los fiscales dicen que ambas firmas estaban usando el dinero de inversionistas posteriores para pagar a inversionistas anteriores, mientras que otros fondos se gastaron en promocionar las compañías y comprar artículos de lujo y bienes raíces.
Se llevaron a cabo “exposiciones lujosas” en los EE. UU. y en el extranjero, junto con presentaciones en pequeñas comunidades, que atrajeron a los inversores con promesas de libertad financiera y riqueza.
Supuestamente, los promotores aparecían en eventos en autos caros, vestían ropa de lujo y se jactaban del dinero que ganaban al invertir en la empresa que promocionaban. A los inversores se les dio acceso a un “portal” para monitorear sus retornos
IcomTech y Forcount comenzaron a desmoronarse cuando los usuarios no pudieron retirar sus supuestas devoluciones.
Cargos trajo contra los creadores y promotores de Forcount por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegan que el equipo se dirigió principalmente a los hispanohablantes y reunió más de $ 8.4 millones de “cientos” de inversionistas que vendían “membresías” que ofrecían una parte de sus actividades de criptocomercio y minería.
En un intento de aumentar la liquidez, ambas compañías crearon tokens para poder intentar pagar a los inversores con IcomTech y Forcount lanzando “Icoms” y “Mindexcoin” respectivamente.
Aparentemente, las ventas de tokens fracasaron ya que para 2021 ambos habían dejado de realizar pagos a los inversores.
“Con estas dos acusaciones, esta oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: vamos por ustedes”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Robar es robar, incluso disfrazado con la jerga de las criptomonedas”.
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David Carmona de Queens, Nueva York, fue nombrado en la acusación como el fundador de IcomTech y fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El fundador de Forcount fue nombrado como Francisley da Silva, de Curitiba, Brasil y enfrenta cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero que conlleva un máximo de 60 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
Los promotores de las firmas enfrentan varios cargos relacionados con fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero y hacer declaraciones falsas.
