El principal intercambio mundial de criptomonedas, Bitstamp, continúa aumentando los esfuerzos de cumplimiento al solicitar a sus usuarios que proporcionen más datos como su fuente de riqueza.
En una notificación por correo electrónico a los usuarios el miércoles, Bitstamp informó a sus clientes sobre las actualizaciones de políticas en curso en la plataforma, y el intercambio buscó información adicional sobre sus clientes, dijo a Cointelegraph un usuario de Bitstamp.
El correo electrónico dice:
“Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios reguladores para garantizar que sigamos siendo su intercambio de confianza. Para ello, necesitamos que se actualice la información de su cuenta, para brindarle los últimos productos y criptoactivos”.
Bitstamp solicitó específicamente a los usuarios que actualicen el origen de las criptomonedas almacenadas en la plataforma con fines de regulación.
El intercambio previsto una lista oficial de ejemplos de documentos que aclaran las fuentes de riqueza de los fondos depositados relacionadas con el fiat, incluidos recibos de salarios y pensiones, documentos de herencia, recibos de ahorros, obsequios, recibos de minería y otros. Las fuentes relacionadas con las criptomonedas incluyen depósitos y retiros fiduciarios y criptográficos, información de inicio de sesión, contratos de trabajo, capturas de pantalla, acuerdos escritos a mano y otros.
El intercambio ahora también requiere que sus clientes proporcionen información legal como nacionalidad, lugar de nacimiento y residencia fiscal. Además, el intercambio solicitó información sobre los ingresos anuales y el patrimonio neto, las actividades previstas en la plataforma, la estimación anual de depósitos y la fuente de los activos.
Antes de enviar el último aviso, Bitstamp contactó a sus usuarios el 30 de marzo, prometiendo recompensas por proporcionar más información de la cuenta:
“Si desea seguir utilizando nuestros servicios, deberá actualizar su cuenta ya que parte de la información no está actualizada. Como un “¡Gracias!” lo recompensaremos con un bono de $ 25 una vez que haya completado la información de su cuenta “.
Aquellos que no han actualizado su cuenta no solo se han perdido la bonificación, sino que también corren el riesgo de no poder retirar sus fondos de Bitstamp. Según los informes de las redes sociales, Bitstamp ha deshabilitado todos los retiros de criptomonedas y dinero fiduciario para sus clientes europeos que no han probado el origen de sus criptomonedas en la plataforma.
El intercambio ahora supuestamente pregunta los usuarios proporcionen documentos que verifiquen dónde obtuvieron la criptografía que han depositado en Bitstamp. Sin embargo, esto solo se aplica a las criptomonedas compradas en intercambios externos.
La comunidad ha expresado su indignación por los cambios de política en Bitstamp, y la gente se queja de que Bitstamp no les da tiempo para retirar sus criptomonedas antes de anunciar las nuevas reglas. “Simplemente no puede proporcionar nuevas reglas cuando las personas ya han depositado su criptografía. Si quieres cambiar las reglas del juego, al menos les has dado una fecha límite antes”, dijo un usuario de Reddit. escribió.
“Entendemos que no todos se sienten cómodos brindando tanta información y, especialmente, entendemos que es muy inconveniente. Sin embargo, comprenda que tenemos que cumplir con las demandas de nuestros reguladores si queremos seguir brindándole nuestros servicios”, un usuario de Reddit llamado “Lucas de Bitstamp” escribió en el hilo
Bitstamp no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph. Este artículo se actualizará a la espera de nueva información.
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Las últimas restricciones en Bitstamp no son la primera vez que el intercambio ha adoptado medidas Conozca a su cliente (KYC). La empresa adoptó anteriormente políticas un tanto estrictas para los retiros por parte de sus usuarios con sede en los Países Bajos, prohibiendo los retiros a billeteras externas desde direcciones no verificadas.
Como se informó anteriormente, los reguladores europeos buscaban enmendar el Reglamento de Transferencia de Fondos de la Unión Europea a fines de marzo, que propone informar todas las transferencias de criptomonedas por encima de 1000 euros ($1086) a las autoridades pertinentes.
Información adicional de Tom Farren.
