Regulaciones y políticas

Bithumb para bloquear retiros de criptomonedas a billeteras privadas no verificadas

Bithumb para bloquear retiros de criptomonedas a billeteras privadas no verificadas

A partir del 27 de enero, Bithumb, el criptointercambio de Corea del Sur, no permitirá a los usuarios retirar sus criptoactivos a monederos privados no verificados.

El 24 de enero, el intercambio Anunciado que sería el segundo de los cuatro principales intercambios del país en prohibir los retiros a billeteras no verificadas. Coinone promulgó una política similar a fines del mes pasado y los otros intercambios importantes son Upbit y Korbit.

La nueva política establece que los usuarios solo pueden registrar sus propias billeteras privadas. Para realizar el proceso de registro, los usuarios deben someterse a una batería adicional de verificaciones de identidad de know-your-customer.

Los retiros a cualquier intercambio centralizado nacional y intercambios centralizados extranjeros con un proceso KYC estricto, como Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit y Binance.US, todavía están aprobados universalmente.

Medio de noticias locales dinero hoy reportado que el intercambio enfrentó la presión de su banco asociado, Nonghyup Bank, para realizar el cambio de política a fin de cumplir con la Regla de viaje del GAFI. La regla de viaje está diseñada para que las instituciones financieras conozcan la identidad de los remitentes y receptores de fondos a través de las fronteras.

El banco “exigió enérgicamente” que el intercambio “bloquee todas las billeteras personales que no tengan su propio sistema KYC”. Tales billeteras incluyen MetaMask y MyEtherWallet, entre otras.

Todos los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur que ofrecen pares comerciales de wones coreanos (KRW) deben tener un banco asociado nacional que emita cuentas bancarias con nombre real para sus usuarios. Un banco asociado puede tener un fuerte impacto en las políticas del intercambio, como es el caso de Nonghyup to Bithumb y Coinone.

Las cuentas bancarias con nombre real aseguran que la persona que acepta retiros fiduciarios de un intercambio es la misma persona que comercia con criptomonedas en su plataforma. Esta política ayuda a los intercambios a cumplir con la Regla de viaje antes de la fecha límite del 25 de marzo.

Hasta el momento, los intercambios Upbit y Korbit no han emitido ningún cambio de política relacionado con las billeteras criptográficas personales. Se requerirá que los intercambios establezcan esas políticas antes del 25 de marzo cuando el gobierno coreano haya considerado necesario que todos los intercambios adopten tales políticas.

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De acuerdo a estatista, Upbit maneja aproximadamente el 76 % del volumen comercial nacional, mientras que Bithumb, que ocupa el segundo lugar, maneja alrededor del 13 %.

El incumplimiento de la regla de viaje podría resultar en un aumento de la vigilancia contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/FT).

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