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bitFlyer implementa las restricciones criptográficas de la “Regla de viaje” del GAFI

bitFlyer implementa las restricciones criptográficas de la "Regla de viaje" del GAFI

  • bitFlyer anunció que las restricciones de la regla de viaje se aplicarán a los intercambios compatibles con TRUST en 21 países.
  • El intercambio también solo permitirá transacciones para criptomonedas compatibles con TRUST, que incluyen Bitcoin, Ethereum y algunos tokens ERC-20.
  • Las transferencias de criptomonedas en Japón solo se pueden realizar desde y hacia Coincheck, el otro intercambio compatible con TRUST del país.

El intercambio de criptomonedas con sede en Japón bitFlyer tiene Anunciado restricciones a los depósitos y transferencias, ya que busca implementar nuevas medidas contra el lavado de dinero (AML) implementadas bajo la “Regla de viaje” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

bitFlyer dijo en el aviso a sus usuarios el martes que las nuevas medidas están destinadas a garantizar que el intercambio cumpla con los requisitos de la Regla de viaje.

Entre estos requisitos se encuentra que los intercambios de cifrado deben compartir información sobre los detalles de sus clientes cada vez que se inician transacciones hacia o desde sus plataformas.

Están restringidas las transacciones hacia o desde plataformas que no cumplan con la Regla de viaje. Las restricciones a los criptodepósitos y transferencias entraron en vigor el martes 30 de mayo de 2023, señaló el intercambio.

Restricciones a las plataformas compatibles con TRUST

Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) es un sistema que permite que las criptoplataformas trabajen juntas para cumplir con la Travel Rule. La solución fue encabezada por Coinbase, un importante intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.

Como se indicó anteriormente, la regla de viaje requiere que los intercambios de criptomonedas compartan ciertos detalles de los usuarios que envían criptomonedas a través de su plataforma con el intercambio que recibe la transferencia.

Para garantizar el cumplimiento, bitFlyer se ha movido para restringir las transacciones a plataformas compatibles con TRUST en 21 países, incluidos Japón, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Israel, Hong Kong, Alemania y Suiza.

El intercambio también reveló que las transferencias de criptomonedas ahora están restringidas a criptomonedas compatibles con TRUST, que incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y múltiples tokens ERC-20 como Polygon (MATIC), Chainlink (LINK), Shiba Inu (SHIB) y Maker. (MKR).

En Japón, bitFlyer solo admitirá transacciones con Coincheck. Actualmente, solo BTC es el activo compatible con TRUST aceptado hasta que Coincheck complete el desarrollo de su sistema para admitir tokens ERC-20.

La decisión de bitFlyer sigue a la reciente medida de Japón de implementar los estrictos controles contra el lavado de dinero del GAFI, tal como se define en la regla de viaje. También llega unos días después de que el GAFI instara a las naciones del G7 a trabajar juntas en la batalla contra el lavado de dinero en el espacio de los activos digitales.

Como se informó a principios de esta semana, Binance comenzó el proceso de transición de todos sus usuarios en Japón a una nueva plataforma regulada denominada Binance Japan.

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