Justo antes de que la plataforma de intercambio Binance y su CEO Changpeng Zhao fueran acusados de violaciones regulatorias por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC), casi mil millones de dólares en criptomonedas abandonaron las billeteras de la plataforma.
Según los datos de Thanefield Capital investigación, unas horas antes de la acusación de Binance CFTC, que ocurrió a las 3 p. m. UTC del lunes 27 de marzo, se retiró una cantidad inusualmente grande a través de intercambios centralizados. En las 12 horas anteriores a la acusación, casi USD 1500 millones abandonaron plataformas como Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex. Más de la mitad, o 850 millones de dólares, se retiraron de Binance.
Solo una hora después del anuncio, Binance vio retirados $ 240 millones adicionales. Según los datos de Nansen, en las últimas 24 horas se retiraron más de $400 millones solo en fondos basados en Ethereum.
Sin embargo, Binance todavía tiene $63,36 mil millones en activos de criptomonedas: esto incluye más de $2 mil millones en USDT, $17 mil millones en Bitcoin y $8,1 mil millones en Ether.
CFRC presentó una demanda contra Binance y CZ en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois. Según la Comisión, que ha estado investigando el negocio de Binance desde 2021, la empresa no cumplió con sus obligaciones reglamentarias al no registrarse correctamente con el regulador de derivados. Binance supuestamente realizó transacciones en Bitcoin, Ether y Litecoin para ciudadanos estadounidenses desde al menos 2019.
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El servicio de impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés) y los fiscales federales también han investigado el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, quienes han examinado su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) realiza su propia investigación sobre si Binance permitió a los comerciantes estadounidenses acceder a valores no registrados.
Changpeng Zhao ya ha rechazado las acusaciones de la CFTC, argumentando que el intercambio de criptomonedas “no negocia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”.
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