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Binance.US está bajo investigación de la SEC por el comercio de afiliados: Informe

Binance.US está bajo investigación de la SEC por el comercio de afiliados: Informe

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación sobre el brazo estadounidense de Binance, el principal criptointercambio, con respecto a las empresas comerciales conectadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Según un informe del martes del Wall Street Journal, la SEC está buscando en la relación entre Binance.US y las firmas comerciales Sigma Chain AG y Merit Peak. Según se informa, el regulador federal ha solicitado información al criptointercambio de EE. UU. sobre las dos empresas y está investigando cómo puede haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con los creadores de mercado.

El medio de comunicación informó que los documentos corporativos de 2019, así como los exejecutivos de Binance, conectan a Zhao con ambas empresas comerciales. Sigma Chain AG y Merit Peak, actuando como creadores de mercado, compran y venden criptomonedas en Binance.US continuamente, lo que generalmente reduce la volatilidad de los precios.

No está claro cómo la SEC podría proceder con cualquier acción de cumplimiento, incluso si confirmara que se estaba llevando a cabo una investigación. Cointelegraph informó el 20 de enero que el regulador inició 97 acciones de cumplimiento contra las criptoempresas, incluidas Poloniex y Blockchain Credit Partners, con $2,35 mil millones en multas entre 2013 y 2021.

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En mayo de 2021, se informó que Binance estaba siendo investigado tanto por el Departamento de Justicia como por el Servicio de Impuestos Internos en un intento de evitar que los residentes de EE. UU. usen criptomonedas para transacciones ilícitas. Un informe de marzo sugirió que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también estaba investigando el principal intercambio de cifrado con respecto a la actividad de los usuarios de EE. UU. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, negó cualquier acusación de mala conducta en el intercambio en ese momento.

Cointelegraph contactó a Binance.US y Binance, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.

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