El intercambio de criptomonedas Binance y su CEO Changpeng “CZ” Zhao planean presentar una moción para desestimar una demanda presentada en marzo por el regulador de materias primas de Estados Unidos.
En un 24 de julio presentación ante un Tribunal de Distrito de Illinois, varias entidades de Binance, Zhao y el exdirector de cumplimiento Samuel Lim dijeron que planean presentar dos mociones separadas para desestimar la denuncia antes del 27 de julio.
“Las Entidades Extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una Moción conjunta para Desestimar la Queja. Lim tiene la intención de presentar una Moción por separado para Desestimar la Queja, y unir partes de la moción presentada por las Entidades Extranjeras de Binance y Zhao”, decía la presentación.
Binance también está buscando permiso para exceder el límite de 15 páginas en el informe que se usaría para respaldar su moción y solicitó que aumente a 50 páginas citando la complejidad de la demanda presentada en su contra.
“Dada la complejidad de la Demanda de la CFTC y la cantidad de argumentos que los Demandados anticipan presentar en apoyo de sus Mociones para Desestimar, los Demandados anticipan que sus Memorandos de Ley en apoyo de las dos mociones excederán los límites de quince páginas”.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a Binance y Zhao en marzo alegando que el intercambio de criptomonedas no se registró correctamente con el regulador.
La CFTC afirmó que, a pesar de que Binance impidió que los residentes de EE. UU. realizaran transacciones en su plataforma, desde al menos 2019 realizó transacciones en múltiples criptomonedas a sabiendas para personas con sede en EE. UU. e infringió intencionalmente las leyes de EE. UU.
El regulador también calificó el proceso de cumplimiento de Binance como una “farsa” y alegó que voluntariamente llevó a cabo sus actividades fuera de los EE. UU. y ocultó la ubicación de su sede con el objetivo de evadir las regulaciones de los EE. UU.
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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también demandó a Binance y Zhao el 5 de junio alegando que vendió valores no registrados, permitió que los clientes estadounidenses usaran su plataforma global y afirmó que Zhao hizo un mal uso de los fondos de los clientes.
La queja de la SEC afirmó que el jefe de cumplimiento de Binance en 2018, que se cree que es Lim, dijo en un mensaje a otro oficial de cumplimiento que “estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. Hermano”.
Según los informes, Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por permitir que los rusos usen su plataforma en violación de las sanciones de EE. UU.
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