Regulaciones y políticas

Autoridades israelíes incautan criptocuentas vinculadas a Hamás

Autoridades israelíes incautan criptocuentas vinculadas a Hamás

Las autoridades israelíes incautaron el lunes un conjunto de 30 billeteras criptográficas de 12 cuentas de intercambio que han sido vinculadas al grupo terrorista Hamas con sede en la Franja de Gaza.

Crypto Exchange al-Mutahadun tenía las billeteras donde 12 cuentas supuestamente estaban siendo utilizados por los líderes de Hamas para financiar los esfuerzos terroristas contra Israel. Los tiempos de Israel reportado que el Ministerio de Defensa de Israel dijo el 28 de febrero que al-Mutahadun ha ayudado al ala militar de Hamás “transfiriendo fondos por valor de decenas de millones de dólares al año”.

El valor exacto de las incautaciones y específicamente qué criptoactivos incautados aún no está claro, sin embargo, los funcionarios israelíes creen que Hamas usa “decenas de millones de dólares” en criptofondos para financiar su ejército. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo en una declaración del 28 de febrero

“Seguimos ampliando nuestras herramientas para hacer frente al terrorismo y a las empresas que lo abastecen con el oxigeno económico”.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los bancos de todo el mundo, como BNY Mellon, han estado rastreando cada vez más las transacciones criptográficas para identificar y dejar caer el martillo sobre los delincuentes financieros. Sin embargo, la empresa de seguimiento de transacciones Blockchain, Chainalysis, ha determinado que solo una pequeña parte de los fondos criptográficos se utiliza en actividades delictivas.

Hamás ha sido aceptando donaciones criptográficas desde 2019, cuando las sanciones económicas comenzaron a restringir severamente su capacidad para luchar contra Israel.

La incautación de billeteras se llevó a cabo con la ayuda de la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo (NBCTF). El NBCTF realizó una incautación similar de fondos criptográficos de Hamas en julio pasado cuando confiscó billeteras que contenían Tether (USDT), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP, Binance Coin (BNB), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), y otros activos.

Firma de seguimiento de criptomonedas Rastreo de cifrado confirmó que los fondos incautados en julio fueron utilizados por las Brigadas al Qassam, una parte del ejército de Hamas.

La filantropía basada en criptografía no se limita de ninguna manera a financiar el terrorismo. En los primeros dos meses de 2022, los partidarios de Freedom Convoy en Canadá y la fuerza de resistencia de Ucrania contra Rusia han recaudado millones en donaciones en criptomonedas.

Relacionados: El Departamento del Tesoro de EE. UU. enumera las monedas digitales como parte del esfuerzo para sancionar al gobierno de Rusia

El mes pasado, el intercambio de criptomonedas Binance suspendió los servicios y la comercialización a los israelíes a pedido de la Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros. Es probable que la suspensión esté vigente siempre que la Autoridad revise el estado de la licencia de Binance para hacer negocios en el país.

Fuente