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Autoridades holandesas arrestan a presunto desarrollador de Tornado Cash

Autoridades holandesas arrestan a presunto desarrollador de Tornado Cash

Las autoridades de los Países Bajos arrestaron a un desarrollador sospechoso de estar involucrado en el lavado de dinero a través del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.

El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una agencia en los Países Bajos responsable de investigar delitos financieros, oficialmente Anunciado el arresto de un hombre de 29 años en Ámsterdam el viernes.

El hombre supuestamente ha estado involucrado en facilitar flujos financieros criminales y lavado de dinero a través de Tornado Cash, dijo la autoridad.

El FIOD señaló que no ha descartado múltiples arrestos en el caso, y señaló que su Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT) inició una investigación criminal contra Tornado Cash en junio de 2022.

Según el HECHO, Tornado Cash supuestamente se ha utilizado para ocultar flujos de dinero delictivos a gran escala, incluidos criptohacks y estafas.

“Estos incluían fondos robados a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte. Tornado Cash comenzó en 2019 y, según FACT, desde entonces ha logrado una facturación de al menos siete mil millones de dólares”, señala el anuncio.

La noticia llega poco después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocara docenas de direcciones de Tornado Cash en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 8 de agosto. Circle, una importante firma de criptomonedas y el emisor de USD Coin (USDC) , posteriormente congeló 75 000 USDC vinculados a direcciones autorizadas por la OFAC.

Debido a las sanciones, ahora es ilegal que cualquier persona o entidad estadounidense interactúe con las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash. Las sanciones por incumplimiento deliberado pueden oscilar entre multas de $50,000 a $10,000,000 y de 10 a 30 años de prisión.

La medida del Tesoro ha desencadenado la rápida evolución de los acontecimientos en torno a Tornado Cash. Según algunas fuentes, algunas personas más supuestamente involucradas en el mezclador también fueron arrestadas en los Estados Unidos y Estonia. Las personas arrestadas supuestamente incluían a Roman Panchenko en Seattle y Nikita Dementyev en Tallin.

Muchos en la comunidad cripto han expresado su indignación por el arresto de los desarrolladores y otras personas involucradas en el desarrollo de Tornado Cash por parte de las autoridades. Los observadores de la industria señalaron que cobrar a los escritores de códigos por crear herramientas de privacidad contradice los principios de una sociedad libre.

En medio de los informes, el canal Discord de Tornado Cash fue eliminado el viernes. Su grupo oficial de Telegram todavía está intacto al momento de escribir.

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Basado en Ethereum, Tornado Cash es una herramienta que permite a los usuarios ofuscar sus transacciones criptográficas para proteger su anonimato al codificar los rastros de información en la cadena de bloques. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó que usó Tornado Cash para donar fondos a Ucrania para proteger la privacidad financiera de los destinatarios.



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