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Los usuarios secretos de Binance en EE. UU.
El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) cargado Binance y su fundador Changpeng Zhao con supuesta evasión deliberada de la ley federal y operando un intercambio ilegal de activos digitales. En la queja de 74 páginas, la CFTC afirmó que, a pesar de la posición pública del intercambio de prohibir a los usuarios estadounidenses, los documentos internos sugieren que al menos entre el 20% y el 30% del tráfico del intercambio provino de clientes estadounidenses. Eso equivale a casi tres millones de supuestos usuarios estadounidenses a mediados de 2020.
Los intercambios de criptomonedas deben registrarse en la CFTC o en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. antes de solicitar clientes de EE. UU. Sin embargo, la CFTC alega que Binance ignoró tal decisión ya que sus ejecutivos afirmaron que las regulaciones “no eran razonables” en el contexto de la estructura corporativa de Binance y que era más “rentable” simplemente pasarlas por alto.
Desde que surgieron las acusaciones, la empresa de comercio cuantitativo de Chicago Radix Trading ha confirmado que es una de las tres empresas de comercio de alto volumen incorporadas por Binance y que figuran en la queja de la CFTC. en un funcionario declaraciónBinance calificó la demanda de la CFTC de “inesperada y decepcionante”.
Fundada en China por CZ en 2017, Binance se convirtió rápidamente en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo a través de sus mecanismos comerciales de bajo costo y su amplia gama de ofertas de productos. Sin embargo, el intercambio también fue objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores sobre medidas supuestamente laxas de conocimiento de su cliente y contra el lavado de dinero. Entre muchos elementos, la CFTC busca la devolución de los ingresos generados por las actividades comerciales de los usuarios estadounidenses, sanciones monetarias civiles y medidas cautelares permanentes.
El aliado inesperado de EE. UU. en la lucha contra Binance
Desde acalorados argumentos diplomáticos sobre cuestiones de derechos humanos hasta las plumas erizadas en el Mar de China Meridional, EE. UU. y China, dos grandes superpotencias, a menudo encuentran pocos puntos en común en los asuntos globales cotidianos. Sin embargo, parece que los dos finalmente han encontrado una entidad digna de desdén mutuo: Binance.
Casi al mismo tiempo, la CFTC reveló su investigación de millones de usuarios estadounidenses supuestamente no revelados en Binance, un informe del 23 de marzo de CNBC. encontró que los empleados o voluntarios de Binance supuestamente compartieron técnicas para que los usuarios de China continental evadieran la verificación KYC del intercambio.
Las técnicas compartidas incluyen el uso de direcciones residenciales falsas, VPN, direcciones de correo electrónico no afiliadas a China para crear una cuenta y luego vincularla a una identificación nacional china.
Los intercambios de criptomonedas han estado prohibidos en China desde 2017 con sus sitios web bloqueados y las principales plataformas sociales que prohíben las búsquedas de palabras clave que contienen “Binance”.
La misma semana, un investigación por The Financial Times alegó que Binance tenía vínculos significativos con China continental a pesar de su reubicación en 2017. Hablando sobre el tema, un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que Binance “no opera en China ni tenemos ninguna tecnología, incluidos servidores o datos, basada en en China” y “rechazamos enérgicamente las afirmaciones en contrario”.
SBF alegó soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos
En una nueva serie de acusaciones archivado contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, por el Tribunal de Distrito de EE. UU. Distrito Sur de Nueva York, los fiscales alegaron que SBF pagó $ 40 millones a uno o más funcionarios del gobierno chino para descongelar cuentas relacionadas con Alameda Research, que tenía su sede en Hong Kong.
En 2021, las autoridades chinas alegaron que congelaron mil millones de dólares en criptomonedas de las cuentas comerciales de Alameda Research en las bolsas chinas como parte de una investigación en curso sobre una contraparte. Los intercambios se prohibieron en China en 2017, pero la aplicación real y la salida de los usuarios no llegaron hasta más tarde.
Después de meses de intentos fallidos de desbloquear las cuentas, el autoproclamado altruista efectivo aparentemente concluyó que las ruedas de la justicia necesitaban un poco de grasa. Los fiscales dicen que bajo órdenes directas de SBF, un empleado de Alameda supuestamente transfirió $40 millones de una de las cuentas de la empresa a una billetera privada en noviembre de 2021. Poco después, todas las cuentas comerciales de Alameda se descongelaron y SBF volvió rápidamente a sus actividades comerciales de rutina. El juicio penal para el criptoejecutivo en desgracia está programado para el 2 de octubre de 2023 y enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
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Según medios locales informes el 28 de marzo, Jun Yu, socio fundador del fondo Web 3.0 A&T Capital y exdirector de inversiones en el intercambio de criptomonedas OKX, está actualmente bajo investigación criminal por parte de las autoridades chinas por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Según los informes, Yu ha izquierda su papel en A&T Capital tras las acusaciones. Según la denuncia penal, el evento comenzó cuando el automóvil de Yu se estrelló contra un vehículo conducido por la presunta víctima, la Sra. Wan, en un momento no especificado durante el año en Hangzhou, China. Cautivada por su “belleza”, Yu le pidió a la Sra. Wan su contacto de WeChat para “discutir la compensación”.
Posteriormente, Yu solicitó repetidamente invitar a cenar a la Sra. Wan, a lo que ella accedió. Las autoridades dicen que durante la reunión, Yu supuestamente presionó a la Sra. Wan para que bebiera cantidades excesivas de alcohol mientras se jactaba de sus conexiones con altos funcionarios del Partido Comunista Chino. Más tarde, Yu llamó a un taxi y llevó a la mujer a un hotel cercano donde supuestamente la violaron.
Yu huyó a Singapur poco después del presunto incidente, un país que, quizás sin que Yu lo supiera, tiene un acuerdo de extradición activo con China continental. Según los informes, la policía de Hangzhou encontró evidencia en la escena que resultó en su rápido arresto.
A&T Capital se fundó en 2021 y cerró $ 100 millones en fondos en 2022. El fondo ha invertido en proyectos criptográficos notables como Mysten Labs o Sui Network, Scroll y BitKeep.
Desde entonces, la firma ha declarado que tiene “tolerancia cero” para las actividades ilícitas o inmorales y lanzará su propia investigación independiente además de cooperar con las fuerzas del orden público con respecto al incidente. Jun Yu trabajó anteriormente en OKX como director de inversiones desde marzo de 2018 hasta julio de 2019.
