Regulaciones y políticas

Alameda tenía una ventaja comercial ‘injusta’, acceso especial a fondos FTX: presentación de CFTC

Alameda tenía una ventaja comercial 'injusta', acceso especial a fondos FTX: presentación de CFTC

Las presentaciones judiciales continúan arrojando luz sobre la dudosa relación entre FTX y Alameda Research, en la que el fondo de cobertura obtuvo una ventaja comercial “injusta”, así como un acceso sin precedentes a las tenencias de los usuarios en el intercambio de criptomonedas.

Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos archivado una demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 1 de diciembre, alegando una serie de tratos comerciales irregulares entre el intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried y su empresa comercial Alameda Research.

La denuncia proporciona una serie de alegaciones que detallan cómo las dos empresas y algunos expertos, incluido Bankman-Fried, violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos y varias regulaciones. Esto se produce después de que el ex director general fuera arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre y fuera extraditado a los Estados Unidos.

La CFTC destaca cómo Bankman-Fried poseía y operaba FTX.com y sus subsidiarias asociadas, así como Alameda y sus entidades relacionadas, desde mayo de 2019 hasta su colapso en noviembre de 2022.

Alameda operaba como creador de mercado principal en FTX.com, que proporcionaba liquidez a sus mercados de criptomonedas. Las empresas operaban como una “empresa común”, pero la CFTC alega que esto fue abusado de varias maneras.

Según la presentación, un pequeño círculo de personas con información privilegiada participó en permitir que los depósitos de los clientes de FTX, incluida la moneda fiduciaria, Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), fueran “aceptados, retenidos y apropiados por Alameda” para su uso propio.

Además, la CFTC afirma que los ejecutivos de FTX crearon funciones en el código del intercambio que permitieron que “Alameda mantuviera una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”.

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Se crearon otras excepciones que permitieron a Alameda tener “una ventaja injusta” al operar en FTX. Esto incluyó tiempos de ejecución de operaciones más rápidos, así como una exención del “proceso distintivo de gestión de riesgos de liquidación automática” de la bolsa.

Bankman-Fried y otro ejecutivo de Alameda también supuestamente ordenaron al fondo de cobertura que usara FTX y fondos de usuarios para negociar en intercambios de criptomonedas externos y para financiar una “variedad de inversiones de la industria de activos digitales de alto riesgo”.

Además, Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX obtuvieron cientos de millones de dólares en “préstamos” mal documentados de Alameda. Estos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles y propiedades de lujo, así como para financiar donaciones políticas.

Se produjo una apropiación indebida generalizada de los fondos de los clientes mientras FTX Trading afirmaba en sus términos de servicio que los clientes poseían y mantenían el control de los activos en sus cuentas y que estos estaban protegidos y segregados de los fondos de FTX.

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