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Acusaciones explosivas de fraude cuando KeyFi lleva a Celsius a los tribunales

Acusaciones explosivas de fraude cuando KeyFi lleva a Celsius a los tribunales

La firma de inversión y software de staking KeyFi Inc. ha presentado una queja contra la asediada empresa de criptopréstamos Celsius, alegando que la compañía había estado operando al estilo “Ponzi” y que no cumplió con un acuerdo de reparto de ganancias “por valor de millones de dólares”. ”

La queja, archivado el 7 de julio, alega que Celsius se ha negado a cumplir un “acuerdo de apretón de manos” en el que KeyFi recibiría varios porcentajes de las ganancias que obtuvo en nombre de Celsius a través de estrategias de apuestas numéricas y DeFi.

La denuncia también acusa a Celsius de “tergiversación negligente” sobre sus controles de gestión de riesgos y “fraude en la inducción” a través de información engañosa de sus operaciones comerciales, que se implementaron para inducir a KeyFi a trabajar con Celsius.

El demandante es Jason Stone, director ejecutivo de KeyFi. Fundó la empresa en enero de 2020 y tiene experiencia como inversor/asesor de inversiones.

Según los documentos judiciales, KeyFi se desempeñó como administrador de inversiones de Celsius entre agosto de 2020 y marzo de 2021, durante el cual el dúo firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) en el que KeyFi funcionaba bajo un vehículo de propósito especial que sería propiedad de Celsius, denominado Celsius KeyFi.

Si bien la demanda no describe una cifra específica adeudada a KeyFi, afirma que la suma vale “millones de dólares” y que las empresas habían acordado una participación en las ganancias que oscilaba entre el 7,5 % y el 20 %, según la estrategia de inversión.

En particular, también hay una sección extensa de la queja que alega que Celsius estaba ejecutando una operación de estilo “Ponzi” al atraer a nuevos depositantes con altas tasas de interés como una forma de “pagar a los depositantes y acreedores anteriores”.

La demanda busca un juicio por jurado y una indemnización por daños y perjuicios en “un monto que se determinará en el juicio” junto con daños punitivos en la misma línea, intereses previos y posteriores al juicio, y una contabilidad de todos los activos/fondos generados a través de KeyFi. actividades comerciales.

Otras reclamaciones de Oxb1

Una persona que decía ser Stone reveló ser el líder del grupo de comerciantes de DeFi seudónimos detrás de la dirección Oxb1 y la cuenta de Twitter el 7 de julio. La cuenta proporcionó un largo resumen de los supuestos tratos de Celsius con KeyFi desde 2020.

Se dijo que Celsius había establecido una sociedad comercial con KeyFi a mediados de 2020 que vio la creación de la dirección Oxb1 para que KeyFi reciba, administre e invierta los depósitos de los clientes de Celsius. Los activos bajo administración (AUM) totalizaron casi $ 2 mil millones al final de su asociación en marzo de 2021, según la cuenta.

La cuenta también indicó que el equipo de gestión de riesgos de Celsius, que supervisó la actividad de Oxb1, aseguró a KeyFi que “sus equipos comerciales estaban cubriendo adecuadamente cualquier posible” pérdida impermanente (IL) y fluctuaciones en los precios de los tokens relacionados con las actividades de inversión de KeyFi.

Sin embargo, Oxb1 alega que esto no era cierto y que “no habían estado cubriendo nuestras actividades, ni las fluctuaciones en los precios de los criptoactivos”.

“Toda la cartera de la empresa tenía exposición directa al mercado”, dijo.

Oxb1 afirma que, como resultado, KeyFi optó por rescindir la asociación y deshacer gradualmente sus posiciones de inversión en el transcurso de unos meses. Se dijo que KeyFi aumentó el AUM total en $ 800 millones durante la asociación.

Sin embargo, cuando la empresa abandonó sus posiciones, Celsius supuestamente sufrió una pérdida temporal y culpó a Stone.

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Oxb1 declaró que presentó la demanda y hizo público el asunto después de un año de intentar resolver en privado la disputa con Celsius. Hasta la fecha, afirma que a KeyFi se le debe una “cantidad significativa de dinero” y que Celsius se ha “negado” a reconocer su falta de gestión de riesgos y cumplir con los términos iniciales de participación en las ganancias del acuerdo.

“A pesar de nuestra sensatez, y debido a lo que creo que fue motivado por el enorme agujero en su balance, Celsius se ha negado a reconocer la verdad o sus fallas en la gestión de riesgos y la contabilidad. En su lugar, han tratado de desviar la culpa hacia mí”.



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