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Acusación contra SBF sin sellar, contiene 8 cargos de fraude financiero y electoral

Acusación contra SBF sin sellar, contiene 8 cargos de fraude financiero y electoral

La acusación formal contra Sam Bankman-Fried (SBF) se abrió el 13 de diciembre. La acusación formal, firmada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, tiene 14 páginas y contiene ocho cargos.

Los cargos enumerados contra SBF en la acusación formal son: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.

Como resultado de los primeros cuatro cargos y el séptimo, SBF debe decomisar “cualquiera y todos los bienes, muebles e inmuebles, que constituyan o se deriven de ganancias atribuibles a la comisión de dichos delitos”. Si eso no es posible, Estados Unidos “buscará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de la propiedad confiscable anterior”.

Solo se nombra a SBF en la acusación, aunque también se refiere a “personas conocidas y desconocidas”.

Por lo tanto, la acusación combina cargos relacionados con la operación de FTX y Alameda Research con las actividades políticas de SBF. Los cargos bajo el octavo cargo incluyen violar las leyes sobre contribuciones, obstruir las funciones de la Comisión Federal de Elecciones, hacer contribuciones a nombre de otros y contribuciones hechas por organizaciones prohibidas por la ley federal.

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SBF fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre a pedido del gobierno de los Estados Unidos. El arresto fue una sorpresa para el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, que esperaba que SBF testificara de forma remota en una audiencia en la mañana del 13 de diciembre. Una copia de su testimonio previsto se filtró en línea. Los cargos en la acusación formal son serios, pero se espera que SBF también enfrente cargos de muchas otras fuentes. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también han presentado cargos contra SBF, y es posible que enfrente cargos en los estados de EE. UU. y en otras jurisdicciones.



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