De acuerdo con el reporte publicado por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs el 28 de junio, se pagó un total de $ 7.8 mil millones a la pirámide de criptomonedas y los esquemas Ponzi en todo el mundo en 2022. Además, TRM alegó que otros $ 1.5 mil millones en criptografía se gastaron en redes oscuras para actividades ilícitas, mientras que otro Se perdieron $ 3.7 mil millones en criptografía en hacks o exploits.
En total, se enviaron USD 9040 millones en criptomonedas a todo tipo de esquemas de fraude financiero, según lo alegado por TRM Labs. A pesar del colapso de los precios de las criptomonedas debido al mercado bajista en curso, parece que no ha habido una desaceleración correspondiente en los delitos relacionados con las criptomonedas. La firma escribió:
“El fraude de inversión se centra en la solicitud de fondos para inversiones o proyectos fraudulentos; estos a menudo involucran ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas, valores no registrados o plataformas de inversión fraudulentas. El fraude de inversiones relacionado con criptomonedas aumentó en casi un 200 %, de USD 907 millones en 2021 a USD 2570 millones en 2022”.
Los investigadores dijeron que 10 de los esquemas piramidales y de criptografía Ponzi más grandes representaron alrededor del 54% de la cantidad total. Además, un supuesto 40 % del volumen total entrante de esquemas de fraude de inversiones activos en 2022 estaba en Tron, principalmente a través de Tether (USDT) emitido en la cadena de bloques, en comparación con solo el 17 % en 2021.
Dos de los esquemas Ponzi de criptomonedas más grandes procesados en 2022 fueron Forsage y Trade Coin Club. Forsage atrajo a los inversionistas con la promesa de altos rendimientos a través de los contratos Ethereum y BNB Smart Chain, generando casi $974 millones en dinero de los inversionistas a través de dos entidades relacionadas. Mientras tanto, Trade Coin Club obtuvo altos rendimientos a través de su intercambio de criptomonedas, solicitando más de $ 295 millones de más de 100,000 inversores antes de su colapso. Desde entonces, ambas firmas han sido sancionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
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